Тернопільський міськрайонний суд зобов’язав підозрюваного у фінансових махінаціях, хмельничанина Дмитра Нагуту носити електронний засіб контролю до 24 березня.

Про це  свідчить ухвала суду від 25 січня.

Під час судового засідання захисники Нагути заявили клопотання, щоб зняти з підопічного електронний браслет, мотивуючи це тим, що їхній клієнт має поганий стан здоров’я і наявний електронний засіб контролю негативно впливає на його самопочуття, створює дискомфорт в повсякденному житті.

Як відомо, Нагута разом із двома спільниками проходять у провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України – (“Шахрайство”) та ч. 2 ст. 209 КК України (“Відмивання доходів”). Слідство вважає, що ці особи під виглядом фінансової піраміди, починаючи з 2014 року здійснювали свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України із залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому наче інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній «Helix».

Їм інкримінується заволодіння грошовими коштами потерпілих на загальну суму 2 млн 773 тис. грн, які на початку 2016 року легалізувано шляхом купівлі нерухомого майна та транспортних засобів, зокрема ними було придбано житловий будинок в Республіці Кіпр.

4 грудня 2016 року щодо Дмитра Нагути застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначення розміру застави у розмірі 5 млн. грн.

Наразі по справі «Helix» проходить потерпілих 270 осіб, як звернулись до правоохоронних органів із заявами про вчинення шахрайських дій.

Loading...

Версія для друку

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Модератор

Читати всі пости Модератор →