Незалежний громадський портал

Незалежний громадський портал

Telegram facebook twitter youtube
Увійти
Головна Новини Актуально Інтерв’ю Фоторепортаж Статті Блоги

На Хмельниччині перереєстрація підприємства виявилась фейком на 80 млн. грн

Опубліковано: 08.12.2015 наш телеграм-канал      поділитись: Facebook, Tweeter

Співробітники оперативного підрозділу Державної фіскальної служби Хмельницької області викрили замасковану тіньову схему отримання фіктивного податкового кредиту на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба обласної ДФС.

Як виявилося, група осіб, переслідуючи корисливу мету, пов’язану із наданням послуг із мінімізації сплати податків суб’єктами господарювання, без мети здійснення підприємницької діяльності, придбала права на управління товариством з обмеженою відповідальністю, перереєстрованим декілька місяців тому в область, для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.

До останнього часу зазначене підприємство не проявляло активності у здійсненні фінансово-господарської діяльності. І лише нещодавно ТОВ здійснило реєстрацію податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних ряду суб’єктів господарської діяльності на загальну суму майже 80 мільйонів гривень за рахунок перерахування коштів з поточного рахунку на рахунок електронного адміністрування податку на додану вартість, не маючи при цьому відповідних активів, зокрема, достатньої кількості земель сільськогосподарського призначення та найманих працівників.

Також у ході відпрацювання встановлено, що в листопаді поточного року були внесені зміни в реєстраційні документи ТОВ, в результаті чого підприємство отримало засновника, директора та головного бухгалтера в одній особі, яка не має до цього жодного відношення. У поясненні новоспечений «посадовець» пояснив, що перереєстрацією товариства не здійснював, електронні ключі підпису не отримував, будь-яких доручень від свого імені не давав і взагалі про те, що є службовою особою чує вперше.

За матеріалами оперативного управління слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується за статтею 205 Кримінального кодексу України – фіктивне підприємництво.

Новини у Telegram Незалежний громадський портал

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Модератор
Читати всі пости автора →

Календар публікацій

Грудень 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
« Лис   Січ »

Погода
Погода у Хмельницькому

волог.:

тиск:

вітер:

Погода у Києві Погода у Львові 



© 2012 - 2025 Незалежний громадський портал. Всі права захищені.
Оперативні новини Хмельниччини.
38 queries in 0,047 seconds.
Platform: Desktop.
Зворотній звязок ngpsite@gmail.com
            Редакційний телефон: 097-618-67-71
           Адреса: 29000, м. Хмельницький, Грушевського 40 

Ми на Twitter
Ми на YouTube
Ми в Telegram

Рішенням №705 Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 10.08.2023 року
сайт «Незалежний громадський портал» зареєстровано як ЗМІ, відомості внесено до Реєстру
суб’єктів у сфері медіа та присвоєно ідентифікатор медіа – R40-01167

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!