Співробітники оперативного підрозділу Державної фіскальної служби Хмельницької області викрили замасковану тіньову схему отримання фіктивного податкового кредиту на десятки мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба обласної ДФС.
Як виявилося, група осіб, переслідуючи корисливу мету, пов’язану із наданням послуг із мінімізації сплати податків суб’єктами господарювання, без мети здійснення підприємницької діяльності, придбала права на управління товариством з обмеженою відповідальністю, перереєстрованим декілька місяців тому в область, для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.
До останнього часу зазначене підприємство не проявляло активності у здійсненні фінансово-господарської діяльності. І лише нещодавно ТОВ здійснило реєстрацію податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних ряду суб’єктів господарської діяльності на загальну суму майже 80 мільйонів гривень за рахунок перерахування коштів з поточного рахунку на рахунок електронного адміністрування податку на додану вартість, не маючи при цьому відповідних активів, зокрема, достатньої кількості земель сільськогосподарського призначення та найманих працівників.
Також у ході відпрацювання встановлено, що в листопаді поточного року були внесені зміни в реєстраційні документи ТОВ, в результаті чого підприємство отримало засновника, директора та головного бухгалтера в одній особі, яка не має до цього жодного відношення. У поясненні новоспечений «посадовець» пояснив, що перереєстрацією товариства не здійснював, електронні ключі підпису не отримував, будь-яких доручень від свого імені не давав і взагалі про те, що є службовою особою чує вперше.
За матеріалами оперативного управління слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується за статтею 205 Кримінального кодексу України – фіктивне підприємництво.
Версія для друку
