На Хмельниччині співробітники СБУ припинили діяльність конвертаційного центру

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Хмельницькій області протягом 2017-19 років, повідомляє пресгрупа УСБУ у Хмельницькій області.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам Київської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку.

Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники зареєстрували  низку підприємств з ознаками фіктивності у Хмельницькому та Києві, реквізити яких використовувались для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. На рахунки цих підконтрольних фірм замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари.

Надалі ці кошти організатори конвертцентру незаконно обготівковували, чим завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру складав понад сорок мільйонів гривень.

Під час низки санкціонованих обшуків в учасників конвертаційного центру правоохоронці вилучили майже  півмільйона гривень, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки, які доводять проведення протиправних оборудок.

Наразі триває досудове розслідування  у межах кримінального провадження за ознаками вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 тач.3.ст 212 Кримінального кодексу України.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з ГУ ДФС та теруправлінням ДБР, розташованого у м. Хмельницький.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися

Один коментар

  1. Зловмисники не ликом шиті, хлопці бувалі в різних ситуаціях і знають, що робити у найскрутніших випадках. У даному разі вони, хоч з болем у серці, але щедро віддячять ГУ ДФС-цями та ДБР-цями за їх доброзичливі візити, щоб їхніх імен не оприлюднювали, що вони з честю виконали. Не пожаліють зелененьких за кропіливу роботу ведучих досудового розслідування та за надто велике перевантаження міркувань суддів при довготривалому визначенні міри покарання, щоб з плином часу, як нерідко трапляється в судовій системі, справа злиняла.
    От якби зловмисник-початківець попався за 4-5 тисяч гривень, якими не поділився, про цей, непомірно злочинний акт, розголосили б на всю Україну і вліпили б невдасі не менше років 5 тюряги з конфіскацією належного йому майна. На Хмельниччині подібне траплялось. А називати імена злочинців-професіоналів у нас не прийнято.

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.