У Хмельницької області активізувались телефонні шахраї, які, представляючись працівниками фіскальної служби, вимагають у посадових осіб суб’єктів господарської діяльності кошти за непроведення перевірки фінансової діяльності суб’єктів господарювання, або за здійснення інших неправомірних дій, повідомляє ДФС Хмельниччини.
При цьому аферисти пропонують представникам бізнесу перерахувати грошові кошти на карткові рахунки. У разі невиконання зазначених вимог погрожують «великими проблемами» та «великими раптовими перевірками».
Важливо знати, що право на проведення документальної планової або позапланової перевірки діяльності суб’єктів господарювання надається лише у випадках, коли платнику до початку перевірки вручено у встановленому порядку копію наказу про проведення перевірки (порядок проведення документальних планових перевірок визначено ст. 77 Податкового кодексу України, порядок проведення документальних позапланових перевірок визначено ст.78 ПКУ). Для проведення фактичної перевірки посадові особи контролюючого органу повинні пред’явити направлення на проведення такої перевірки з підписом керівника та скріплене печаткою, копію наказу для проведення перевірки також з підписом керівника та скріплене печаткою, а також службові посвідчення, які зазначені в направленні на проведення перевірки (ст. 81 ПКУ).
Загалом такі кримінальні авантюри щодо перерахування коштів за «послуги», мають певне психологічне забарвлення і розраховані на довірливих співрозмовників. З іншого боку за такого роду шахрайські дії передбачена кримінальна відповідальність.
Тож у разі отримання інформації про вчинення протиправних дій під виглядом працівників органів фіскальної служби або нібито від їх імені, потрібно звертатись до органів Національної поліції за телефоном 102.
