Слідчий відділ Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області підозрює 6 хмельцьких фірм, які можуть бути причетними до фінансової “піраміди”.
Про це свідчить низка ухвал Хмельницького міськрайонного суду.
Досудове розслідування вважає, що невстановлені особи, перебуваючи у приміщенні на вул. Свободи, 1А у Хмельницькому (за цією адресою працює спортивно-оздоровчий комплекс “СВ-Клуб” – НГП), здійснювали свою діяльність на території Хмельницької та інших областях України із залученням грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків під брендом інвестиційної компанії “Helix”.
При цьому, ця організація насправді не мала статусу фінансової установи, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.
Правоохоронці назвали шість фірм з Хмельницького, через які легалізовувалися залучені кошти вкладників “Helix”: ТОВ «Джой Ленд Хмельницький», Громадська організація «Дитяче спортивне об’єднання «Хелікс-Спорт», ТОВ «Хелікс Фемелі», ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз», ТОВ «Перфект Лайф» і ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда».
За даними бізнес пошукового ресурсу “Youcontrol”, кінцевим власником 5 названих підприємств записаний хмельничанин Дмитро Нагута – ключовий підозрюваний у справі “Helix”. ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» належить матері Нагути Тетяні.
Як відомо, Дмитро Нагута разом із двома спільниками проходять у провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України – (“Шахрайство”) та ч. 2 ст. 209 КК України (“Відмивання доходів”). Слідство вважає, що ці особи під виглядом фінансової піраміди, починаючи з 2014 року здійснювали свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України із залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому наче інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній «Helix».
Їм інкримінується заволодіння грошовими коштами потерпілих на загальну суму 2 млн 773 тис. грн, які на початку 2016 року легалізувано шляхом купівлі нерухомого майна та транспортних засобів, зокрема ними було придбано житловий будинок в Республіці Кіпр.