Справа “Helix”: слідство підозрює 6 хмельницьких фірм, через які прокачувалися гроші вкладників

Слідчий відділ Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області підозрює 6 хмельцьких фірм, які можуть бути причетними до фінансової “піраміди”.

Про це свідчить низка ухвал Хмельницького міськрайонного суду.

Досудове розслідування вважає, що невстановлені особи, перебуваючи у приміщенні на вул. Свободи, 1А у Хмельницькому (за цією адресою працює спортивно-оздоровчий комплекс “СВ-Клуб” – НГП), здійснювали свою діяльність на території Хмельницької та інших областях України із залученням грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків під брендом інвестиційної компанії “Helix”.

При цьому, ця організація насправді не мала статусу фінансової установи, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.

Правоохоронці назвали шість фірм з Хмельницького, через які легалізовувалися залучені кошти вкладників “Helix”: ТОВ «Джой Ленд Хмельницький», Громадська організація «Дитяче спортивне об’єднання «Хелікс-Спорт», ТОВ «Хелікс Фемелі», ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз», ТОВ «Перфект Лайф» і ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда».

За даними бізнес пошукового ресурсу “Youcontrol”, кінцевим власником 5 названих підприємств записаний хмельничанин Дмитро Нагута – ключовий підозрюваний у справі “Helix”. ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» належить матері Нагути Тетяні.

Як відомо, Дмитро Нагута разом із двома спільниками проходять у провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України – (“Шахрайство”) та ч. 2 ст. 209 КК України (“Відмивання доходів”). Слідство вважає, що ці особи під виглядом фінансової піраміди, починаючи з 2014 року здійснювали свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України із залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому наче інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній «Helix».

Їм інкримінується заволодіння грошовими коштами потерпілих на загальну суму 2 млн 773 тис. грн, які на початку 2016 року легалізувано шляхом купівлі нерухомого майна та транспортних засобів, зокрема ними було придбано житловий будинок в Республіці Кіпр.

Loading...
У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися

Коментарів: 10

  1. как можно так долго все это расследовать? Нагута должен сидеть!!!!…сколько зла он принес людям это не описуемо..

    • і не лише Дмитро Нагута…а і Олена Філатова …і Олена Павлюк….ці дві дамочки також добре розбагатіли завдяки цій піраміді !!! Навіть нерухомість купили закордоном…варто перевірити і їхні статки !!!!

  2. нагута написал на своей странице следущее…..дословно….””” я ем как девушка с большими губами…только салатики и варенную курицу”””!!!!!!!…это комент под картинкой с пищей!!!!!….потом аферист удалил этот комент….дима от куда деньги на скайпарки??…

  3. филантроп блин…во насмешил..

  4. ты ешь как телка .и поэтому тебя не любят.

  5. Людська жадібність…. Ось і вся відповідь!!! Халява

  6. Це так все смішно виглядає, всі все розуміють та ніхто нчого не робить, одні типу розслідують інші стурбовані мастурбовані. ))))))
    Один Дімка молодец але йому уже піз.ц Він собі сидить в теплій країні і тра молодих хлопчиків а ви тут розказуйте про все.
    Оленка Філатова з подружкою теж так себе добре відчувають, тіки і видно їх наряди і подорожі. ))) Цікаво чому вони ще в Україні? не пахне поки смаженим? От такі думки маю чому ще нікого з них не вбили? Всім крутим віддали бабло вкладене ))))
    Одна Оленка Павлюк десь ділась, певне вже сидить у теплій країні, а може вже вбили. М.. хто зна.
    А Хмельничани стурбуйтесь-мастурбуйтесь до наступного Хеліксу, МММ, Хелікс, що далі ? А Менти хай шукають а Хмельничани стурбовано мастурбують

    • “””””А Менти хай шукають а Хмельничани стурбовано мастурбують”””” хорошо сказанно…..то ж закройте этого афериста на фиг!!!!!!….вы ж с народом!!!!! с праздником…

  7. нагута начал снова дурить людей..видео “эксперта” афериста есть на ютубе..

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.