Тернопільський міськрайонний суд призначив позапланову виїзну документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства службовими особами TOB “Хелікс Кепітал Україна” (Хмельницький) за 1 вересня 2014 року до 14 грудня 2016 року.
Про це зазначено в ухвалі суду від 16 грудня.
Досудовим розслідуванням з’ясовано, що службові особи хмельницької “товки”, що має ознаки фінансової піраміди, здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб. Останнім обіцяється отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України.
Таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались та легалізовувались, вважають правоохоронні органи.
За даними бізнес пошукового ресурсу “Youcontrol”, TOB «Хелікс Кепітал Україна» 22 вересня 2014 року заснували двоє хмельничан Дмитро і Тетяна Нагути. Керівником підприємства записана Світлана Курська.
Розмір статутного капіталу TOB «Хелікс Кепітал Україна» становить 20 млн. грн.
