Незалежний громадський портал

Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану через мережу магазинів секонд-хенду, яка працювала у кількох регіонах України, зокрема й на Хмельниччині.

За даними слідства, учасники групи налагодили механізм штучного «дроблення» бізнесу, аби мінімізувати податкові зобов’язання. Для цього кожен магазин мережі формально оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, хоча фактичне управління здійснювали організатори схеми.

Слідчі встановили, що організатором оборудки є підприємець із міжрегіональними зв’язками, який наразі проживає у Китайській Народній Республіці та контролює діяльність товариства дистанційно. Співорганізатор, за інформацією правоохоронців, перебуває в Австрії.

До реалізації схеми також залучили виконавчого директора мережі, бухгалтерів, ІТ-спеціаліста та регіональних представників.

За попередніми даними, у межах схеми працювали понад 200 магазинів по всій країні. Формально їх реєстрували на підконтрольних ФОПів, однак усі фінансові потоки, контроль за товарообігом та управління торговельними точками залишалися в руках організаторів.

Загалом правоохоронці встановили понад 500 фізичних осіб-підприємців, які надали свої документи для реєстрації бізнесу. За це вони щомісяця отримували від 2 до 3 тисяч гривень.

Готівку з магазинів, за даними слідства, регіональні менеджери передавали відповідальним особам через так звані «сірі» пункти обміну валют.

Окрему роль у схемі відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення. Воно дозволяло працівникам магазинів вибірково проводити фіскалізацію покупок залежно від поведінки клієнтів. Таким чином частину продажів приховували від податкового обліку.

Усю інформацію, пов’язану з діяльністю мережі, зберігали на закордонних серверах, що, ймовірно, мало ускладнити роботу слідчих та приховати реальні обсяги продажів.

У межах розслідування правоохоронці провели 23 обшуки на території Хмельницької, Рівненської, Волинської, Вінницької та Київської областей. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, можливих пособників та у приміщеннях, де здійснювалася господарська діяльність.

Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази, які можуть підтверджувати незаконну діяльність.