Колишнього депутата Хмельницької обласної ради та агробізнесмена підозрюють у масштабному шахрайстві із державними кредитами та розкраданні майна на сотні мільйонів гривень. Наразі чоловік переховується за кордоном, а правоохоронці готують документи для оголошення його у міжнародний розшук.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
За даними слідства, спочатку агропідприємець отримав у державному банку кредит майже на 80 мільйонів гривень для ведення сільськогосподарської діяльності. За ці кошти він придбав 90 тракторів та певний час справно погашав кредит, створюючи репутацію надійного позичальника.
Після цього, як стверджують правоохоронці, бізнесмен використав уже придбану техніку як заставу для отримання другого кредиту — цього разу на 70 мільйонів гривень нібито для поповнення обігових коштів.
Паралельно, за версією слідства, через підконтрольні фіктивні компанії, які фактично не здійснювали господарської діяльності, було оформлено ще один кредит на 35 мільйонів гривень. Загальна сума отриманих коштів сягнула близько 185 мільйонів гривень.
У прокуратурі вважають, що повертати кредити підозрюваний не збирався. Заставні трактори, які перебували у забезпеченні банку, він продав третім особам. Правоохоронцям вдалося розшукати лише 46 із 90 одиниць техніки. Їх реалізували для часткового погашення боргу перед державним банком.
За попередніми оцінками, збитки фінансової установи склали близько 140 мільйонів гривень.
Крім того, слідчі викрили ще одну схему, пов’язану з незаконним заволодінням аграрною продукцією на Криворіжжі. За даними слідства, через фіктивну фірму підозрюваний разом зі спільниками замовив у фермерів понад 800 тонн ріпаку.
Щоб створити видимість чесної співпраці, частину поставок оплатили, а фермерам пообіцяли повний розрахунок після отримання товару. Однак після вивезення ріпаку на експорт розрахунки припинилися.
Ця оборудка завдала фермерському господарству збитків на 11 мільйонів гривень.
Дії фігурантів кваліфікували за ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — шахрайство та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Наразі правоохоронці встановлюють можливих спільників підозрюваного та продовжують пошук незаконно реалізованої техніки. Зараз підозрюваний переховується за кордоном. Вирішується питання про міжнародний розшук.
Схожі матеріали:
- Водій BMW, який спричинив смертельну ДТП у Хмельницькому, отримав підозру
- Суд на Хмельниччині стягнув із забудовника майже 800 тисяч гривень до бюджету громади
- На Хмельниччині підприємство засіяло рекреаційні землі соєю: суд зобов’язав відшкодувати 700 тисяч гривень збитків
- Двоє поліцейських на Хмельниччині отримали підозри у приховуванні смертельної ДТП
- Посадовцю ДМС на Хмельниччині оголосили підозру через елітну нерухомість дружини