Незалежний громадський портал

Незалежний громадський портал

Telegram facebook twitter youtube
Увійти
Головна Новини Актуально Інтерв’ю Фоторепортаж Статті Блоги

У Хмельницькому 12 житлових кооперативів ухилялися від сплати податків? Слідство шукає відповіді понад пів року

Опубліковано: 25.01.2021 наш телеграм-канал      поділитись: Facebook, Tweeter

Хмельницький міськрайонний суд продовжив на шість місяців розслідування справи з ймовірного ухилення від сплати податків 12 житловими кооперативами Хмельницького.

Про це свідчить постанова від 19 січня.

З липня 2019 року Головне управління ДФС у Хмельницькій області у рамках досудового розслідування перевіряє інформацію, яка стосується службових особів житлово-будівельних кооперативів «Резиденція-3», «Гармонія», «Резиденція Черкаси 1», «Озерний-3», «Прибузький», житлових кооперативів «Корона Дубово», Таунхауси «Перший Парковий», «Парадіз», «Ранкове», «Амстердам», «Проскурів», «Спортсіті», які протягом 2015-2019 років начебто ухились від сплати податків (ч.1 ст.212 КК України).

Як випливає з клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС, для закінчення досудового розслідування треба провести:

  • позапланові документальні перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства 12 кооперативів з метою встановлення чи спростування відомостей, на підставі яких було зареєстровано кримінальне провадження;
  • отримати документальне підтвердження обсягів проведених операцій між обслуговуючими кооперативами житлово-будівельних кооперативів, житлово-будівельних кооперативів, та генеральними підрядниками, порядок оплати, наявність заборгованості, підтвердження фактів виконання робіт на безпосередніх об`єктах, а також наявності у них відповідних ліцензій, працівників, обладнання;
  • тимчасовий доступ до документів державної реєстрації вищевказаних суб`єктів господарської діяльності з метою визначення типу кооперативу та порядку розподілу результатів після завершення діяльності (досягнення мети діяльності);
  • отримати документальне підтвердження залучення безпосередньо обслуговуючими кооперативами житлово-будівельних кооперативів, житлово-будівельних кооперативів, фізичних осіб підприємців для здійснення окремих видів робіт на об`єктах;
  • встановити та допитати службових осіб та працівників цих кооперативів щодо виконання робіт та проведення розрахунків.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершенні раніше з незалежних від слідчого об`єктивних причин, сказано у клопотання до суду.

Додамо, що санкція ч. 1 ст. 212 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Новини у Telegram Незалежний громадський портал

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Модератор
Читати всі пости автора →

Календар публікацій

Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« Гру   Лют »

Погода
Погода у Хмельницькому

волог.:

тиск:

вітер:

Погода у Києві Погода у Львові 



© 2012 - 2025 Незалежний громадський портал. Всі права захищені.
Оперативні новини Хмельниччини.
38 queries in 0,065 seconds.
Platform: Desktop.
Зворотній звязок ngpsite@gmail.com
            Редакційний телефон: 097-618-67-71
           Адреса: 29000, м. Хмельницький, Грушевського 40 

Ми на Twitter
Ми на YouTube
Ми в Telegram

Рішенням №705 Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 10.08.2023 року
сайт «Незалежний громадський портал» зареєстровано як ЗМІ, відомості внесено до Реєстру
суб’єктів у сфері медіа та присвоєно ідентифікатор медіа – R40-01167

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!