Незалежний громадський портал

На Хмельниччині завершили досудове розслідування щодо 55-річного жителя Київської області, якого обвинувачують у масштабному шахрайстві з використанням банківських реквізитів іноземців. За даними слідства, через фіктивну компанію він незаконно заволодів понад 1,6 млн грн, що належали громадянам Сінгапуру та Гонконгу. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Як повідомили правоохоронці, викрили підозрюваного слідчі поліції Хмельниччини спільно з працівниками кіберполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

За версією слідства, для реалізації схеми чоловік використав чужий паспорт, вклеївши до нього власну фотографію. Надалі він зареєстрував фіктивне підприємство, яке нібито надавало готельні послуги, в одному з міст Хмельницької області. Після цього орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал.

Правоохоронці встановили, що зловмисник отримав від невстановлених осіб банківські реквізити платіжних карток громадян Сінгапуру та Гонконгу. Використовуючи орендований POS-термінал, він провів низку незаконних транзакцій на загальну суму понад 2,3 млн грн.

Підозрілі фінансові операції виявив банк. Фінустанова заблокувала близько 700 тис. грн, однак понад 1,6 млн грн фігурант встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки.

Чоловікові інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України в редакції, чинній станом на 11 січня 2019 року), а також підроблення документів (ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України).

Наразі обвинувальний акт передано до суду. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.