Працівники Головного управління ДПС у Хмельницькій області викрили ювелірну мережу, яка використовувала схему «дроблення бізнесу» для мінімізації податкових зобов’язань.
За даними перевірок, діяльність свідомо розподілили між десятками фізичних осіб-підприємців II групи. Це дозволяло створювати видимість малого бізнесу, хоча фактично всі торгові точки працювали як єдина мережа.
Розрахунки поза касами та псевдочеки
Як встановили податківці, значна частина готівкових розрахунків проводилася без належного обліку — поза касовими апаратами.
Клієнтам, за інформацією ДПС, видавали так звані псевдочеки, які не мають юридичної сили та не підтверджують офіційне проведення операцій.
Порушення трудового законодавства
Під час перевірок також виявили використання праці неоформлених працівників. Вони працювали без офіційного працевлаштування та соціальних гарантій.
Матеріали щодо цих порушень передано до територіального органу Держпраці для подальшого реагування.
Мільйонні штрафи
За результатами фактичних перевірок очікувана сума штрафних санкцій для ювелірної мережі становить понад 20 мільйонів гривень.
У податковій службі наголошують, що подібні схеми є ризикованими, адже можуть призвести не лише до фінансових санкцій, а й до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.
