Національне антикорупційне бюро стверджує, що ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа разом з сімʼєю вивела за кордон більше грошей, ніж в неї знайшли.
Про це йдеться в матеріалах суду, оприлюднених у межах кримінального провадження.
За інформацією слідства, 23 квітня 2022 року Крупа задекларувала на кордоні з ЄС у пункті пропуску «Зосін» 51 тисячу доларів США та 7 тисяч євро. У той самий день її чоловік задекларував 207 тисяч доларів. Через місяць, 29 травня, той чоловік задекларував вже 300 тисяч доларів та 19 тисяч євро, які були переміщені до Австрії.
У жовтні 2022 року слідчі виявили декларацію Крупи про ввезення до ЄС 600 тисяч доларів готівкою. Наступного дня, 26 жовтня, на її рахунок у польському банку «BANK PEKAO» надійшли 590 тисяч доларів, а ще 10 тисяч вона внесла самостійно 27 жовтня.
3 липня 2023 року невістка Крупи перемістила через кордон 200 тисяч доларів, а вже наступного дня внесла 200 600 доларів на рахунок у тому ж польському банку.
Водночас, НАБУ вважає, що Крупа, її чоловік та невістка переміщували кошти через державний кордон поза митним контролем митних органів України.
“Отже, дійсний розмір коштів, переміщених цими особами поза митним контролем митних органів України може бути більшим, ніж наразі виявлено стороною обвинувачення”, – йдеться в ухвалі суду.
Також у Крупи був рахунок у банківській установі Швейцарської Конфедерації із розміщеними на ньому коштами у сумі 599 000 доларів, проте станом на 06.12.2024 рахунок закрито. Крім того, наявні відомості, що Крупа та її сімʼя мають банківські рахунки у банківських установах Республіки Австрія.
Суд також досліджував документи щодо зарахування на банківський рахунок чоловіка Крупи, відкритий у банківській установі Республіки Польща 250 000 доларів, а також документ щодо наявності на його банківських (депозитних) рахунках у банківській установі Республіки Польща 995 293,69 доларів, 11 372,62 євро та 3 400 польських злотих.
