Фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Хмельницькій області в ході проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності одного з товариств з іноземними інвестиціями встановлено внесення його засновниками значних сум до статутного фонду підприємства, які не підтверджені їх фактичними доходами.
Також у ході відстеження фінансової діяльності даного підприємства податківцями встановлено, що його посадові особи провели певні оборудки із криптовалютою та не сплатили до бюджету інвестиційний прибуток та військовий збір у загальній сумі 51,8 мільйона гривень при відчуженні частки у статутному капіталі ліквідованому на момент укладання відповідної угоди підприємству – нерезиденту України.
Слід зазначити, що відповідно до ст. 5 Закону України від 06.12.2019 N 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», із змінами та доповненнями, фінансові операції, проведені вказаним підприємством відносяться до операцій по легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Матеріали дослідження передано до правоохоронних органів для прийняття рішення про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.
